Технико-криминалистическая экспертиза документов

ТКЭД

1

Что исследует эксперт в области технико-криминалистической экспертизы документов:

В современном обществе и уже на протяжении многих лет функционирование бумажного документооборота между коммерческими фирмами, некоммерческими организациями, государственными предприятиями и органами власти не обходится без применения печатных форм и различных штампов с целью защиты и удостоверения юридически значимых фактов.

При исследовании оттисков эксперт отвечает на ряд диагностических и идентификационных вопросов:

устанавливает способ нанесения оттиска на документ;
определяет технологию изготовление клише печатной формы;
определяет одним или разными клише нанесены оттиски в документах;
устанавливает представленной ли печатной формой нанесены оттиски в документах и пр.

Как в решении многих идентификационных задач обеспечение полноты, всесторонности и объективности исследования о многом зависит от качественных и количественных характеристик предоставляемого в распоряжение эксперта сравнительного материала. Так, например, при наличии клише печати рекомендуется изготовление оттисков-образцов с различной степенью нажима, смещением центра давления, использованием бумаги и штемпельной краски различного качества.

На практике нередки случаи, когда недобросовестные участники документооборота преследуя определенные цели пытаются внести изменения в первоначальное содержание документа. Это могут быть отдельные исправления и замены в датах, суммах, пунктах и страницах договора или даже переклейка фотографий в документах, удостоверяющих личность. Различают следующие виды изменения первоначального содержания документа:

Подчистка - способ изменения первоначального содержания документа путем механического удаления фраз, слов, букв, чисел, цифр или отдельных штрихов реквизитов документа;
Дописка - способ изменения первоначального содержания документа путем внесения записей, словосочетаний, слов и цифр в соответствующие графы документа (на свободные участки формы);
Допечатка - аналогичный дописке способ изменения первоначального содержания документа с применением печатающих устройств;
Замена листов в многостраничном документе;
Травление - способ изменения первоначального содержания документа путем обесцвечивания его реквизитов посредством воздействия химических средств и растворов;
Смывание - способ изменения первоначального содержания документа путем удаления реквизита переводом его вещества в растворимое состояние с последующим вымыванием;
Маскирование - способ изменения первоначального содержания документа путем сокрытия изображения под слоем красящего вещества;
Замена фотоснимка.

С развитием технического прогресса все большая часть документов в основном своем текстовом объеме выполняется при помощи технических устройств. При этом, и сами устройства ежевременно подвергаются функциональному усовершенствованию. Так, если в прошлом большая часть текстов изготавливалась с использованием печатных машин, то на сегодняшний день даже документы, изготавливаемые при помощи игольчатых принтеров, - редкость. Таким образом, основной объем машинописного документооборота на сегодняшний день занимают документы, изготовленные на знакосинтезирующих устройствах с программным процессором (струйные и лазерные принтеры).

Технико-криминалистическая экспертиза текстов, выполненных на знакопечатающих (знакосинтезирующих) устройствах решает ряд диагностических и идентификационных задач. Причем, условия предоставления категорического вывода и соответственного разрешения задачи по существу, напрямую зависят от ряда факторов. Так, например, установление конкретного типа печатающего устройства не вызывает методических сложностей, а вот идентификация конкретного печатающего устройства струйного типа может быть проведена в узкоограниченном количестве случаев, при стечении совокупности обстоятельств, когда, например идентификация печатающего устройства лазерного типа вполне вероятна при условии несмены фотобарабана в проверяемом периоде.

Под реквизитами в технико-криминалистической экспертизе документов понимают: подписи, краткие рукописные записи, рукописные и машинописные тексты, оттиски печатей и штампов, фотографии, защитные рисунки и голограммы и пр.

Понятие реквизитов документа можно определить как совокупность обязательных элементов оформления бланка документа, индивидуализирующих его и выполняющих удостоверительную функцию.

В зависимости от вида документа, его назначения, сферы использования реквизиты могут быть обязательными и факультативными.

Исследованием реквизитов документов решается ряд идентификационных и диагностических задач технико-криминалистической экспертизы документов:

производится идентификация конкретных печатных форм, пишущих приборов по их отображениям;
определяется возможность принадлежности отображений одному источнику происхождения;
устанавливается способ изготовления документа и его отдельных частей;
определяется способ внесения изменений в первоначальное содержание документа;
устанавливается первоначальное содержание документа;
определяется относительная и абсолютная давность изготовления документа.

Технико-криминалистическая экспертиза документов производится с целью установления фактических данных, связанных с изготовлением, использованием и хранением документов.

2

Мы проводим:

1

Судебные экспертизы - на основании вынесенного Судом определения о назначении судебной технико-криминалистической экспертизы документов.

2

Досудебные исследования - на основании запросов физических и юридических лиц.

3

Рецензирование заключний - оценка заключения на предмет соответствия его требованиям действующего законодательства, методических рекомендаций и нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение технико-криминалистических экспертиз и исследований.

3

Стоимость проведения технико-криминалистических экспертиз и исследований:

Стоимость проведения рецензирования заключений сторонних организаций начинается от 25 000 рублей и зависит от объема исходного заключения эксперта.

4

Важно помнить:

Часть методов, применяемых при проведении технико-криминалистической экспертизы документов (газо-жидкостная хроматография, экстракция, капельные химические реакции и пр.) относится к разрушающим (необходимо произведение вырезок участков штрихов, или применение воздействия, изменяющего их первоначальный вид). Т.е., при их использовании экспертом происходит частичное уничтожение исследуемого документа.

В связи с чем необходимо помнить, что эксперт не в праве самостоятельно принимать решения о частичном уничтожении объекта исследования. Соответствующее разрешение должно исходить от Органа или лица, назначившего экспертизу. Если в Определении (Постановлении) ссылка на обозначенное разрешение отсутствует, эксперт обязан дополнительно ходатайствовать о разрешении на повреждение исследуемого документа.

5

Вопросы, ставящиеся на разрешение эксперта в области проведения технико-криминалистических экспертиз документов:

Каким способом выполнена подпись (рукописный текст, краткая запись) от имени ФИО, в [название и реквизиты документа] - рукописно или с применением технических средств и приемов?
Каков способ нанесения оттиска печати/штампа в [название и реквизиты документа]?
Одним или разными клише печатных форм нанесены оттиски в [название и реквизиты документов] (Одним или разными клише печатных форм нанесены оттиски в [название и реквизиты документов] и представленные для исследования оттиски-образцы)?
Имеются ли в [название и реквизиты документа] признаки внесения изменений в первоначальное содержание документа (подчистки, дописки, допечатки, травления, смывания, маскировки, замены листов документа и пр.)?
На каком типе знакосинтезирующего (знакопечатающего) устройства выполнен текст [название и реквизиты документа] (На одном или разных типах знакосинтезирующего (знакопечатающего) устройства выполнены листы [название и реквизиты документа])?
Какова хронологическая последовательность выполнение реквизитов в [название и реквизиты документа]?
Соответствует ли фактическая дата проставления подписи в [название и реквизиты документа], дате, обозначенной в документе?

6

Требования к документам, предоставляемым на исследование:

Основным требованием к документам, представляемым для проведения технико-криминалистической экспертизы является представление их эксперту в оригинале, т.к. отображение (копия) документа, хоть и сохраняет некоторые признаки документа-первоисточника, выполняется на других материалах подложки, другими материалами печати, когда исследование материалов документа имеет важнейшую роль в технико-криминалистической экспертизе.

Так давность изготовления документа может быть определена методом газо-жидкостной хроматографии по остаточному количеству летучих компонентов в штрихах, выполненных пастами шариковых ручек - в документе-копии материал-пасту заменит тонер электрофотографического устройства. А при проведении идентификационного исследования оттисков печати одним из важных этапов исследования будет являться определение способа изготовления клише печатной формы по отобразившимся в оттиске признакам - при предоставлении копии документа вероятность разрешения данной задачи также сведется к нулю.